成都公安侦破“8.25”跨国特大通讯诈骗案 涉案金额超过3000万
四川在线消息(记者 刘宏顺)近日，成都市公安局侦办的由公安部、最高检联合挂牌督办的“8.25”专案，共抓获、刑拘在印度窝点实施电信诈骗的犯罪嫌疑人共51人。该团伙专门针对川渝两地居民实施诈骗，累计涉案金额超过3000万，其中最大一笔涉案金额超过900万。
案件回放：
“我要报案，我被骗了900多万。”2016年8月25日16时，成都市公安局接到市民王某报案。
王某称，2016年8月17日至19日，不断有建设银行信用卡中心、武汉市公安局、检察院工作人员身份的人给自己打电话，说自己身份信息泄露涉嫌犯罪，对方还出示了网上通缉令要求自己配合调查。
为配合“公安机关”，王某下载对方提供的程序链接，对方通过该软件对自己电脑远程操作，从而顺利银行卡内资金转入所谓的“监管账户”。直到一周之后，王某才反映过来，自己上了当，于是报警，但此时对方已转走资金959.6余万元。
按照《公安机关侦办电信诈骗案件工作机制》的要求，省公安厅和成都市公安局组成专案组，迅速启动“8.25”系列冒充公检法电信诈骗案的侦办工作。
通过资金流、网络流、电信流
串并案件136起 金额3000余万元
案发后，“8.25”专案组依托省市反诈中心，根据资金流、网络流、电信流及涉案各个环节开展侦查。
警方查实，王某的农行卡在8月17日至19日期间，向诈骗团伙持有的共计七张“一级卡”转账，后又通过五级账户分散资金，其中有约50%的资金进入第三方支付公司进行拆解，部分被骗资金在台湾地区通过ATM进行取现。
在通讯上，案件由嫌疑人在境外用网络电话经改号软件变更号码为：+02782297900后接入大陆程控网后拨打受害人的电话，并让受害人回拨027896**110。
依托公安部、省大数据平台串并案分析，警方核实成都地区的14起案件均由该团伙实施，涉案金额共计1900余万元。串并2016年成都市同类型手法案件107件，串并全省同类型手法案件136件案件，损失金额合计3000余万元。
团伙分三个层级
窝点设在印度 雇佣了当地人作保安
经过几个月时间跨国侦查，民警基本摸清该团伙的组织构架和运行方式。原来这是以几名台湾人为首，雇佣大陆川渝籍人员赴印度作为诈骗话务员，冒充大陆公检法机关，主要针对四川省成都地区进行电信诈骗的团伙，该团伙共有成员60余人。
在组织构架上，该团伙共分三层。第一层级“金主”：主要是由台湾人大老板：“伟哥”和小老板“侯哥”作为诈骗团伙头目。第二层级“管理层”：由外号为“金瑞”、“阿佑”、“阿华”、“阿郑” 、“文哥”、“阿志”等台湾人为管理层的诈骗团伙。第三层级“话务组”：该诈骗团伙的话务员约有50余人，主要由四川及重庆人员组成。分为一二三线。一线话务员冒充银行工作人员，二线话务员冒充公安局民警，三线话务员冒充检察官。最后由电脑手负责远程操作被害人电脑转账。
该团伙窝点位于一栋两层楼高的别墅内，一楼大厅是一线电话工位，两侧为寝室和财物室，二楼大厅是二线电话工位，两侧为寝室和三线电话工位，楼顶是天台。
为确保安全，该团伙雇佣当地人作为保安，司机，厨师，诈骗团伙话务员如外出由台湾籍管理层指定的人员陪同。
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